云南煤業能源股份有限公司第八屆董事會第四十一次臨時會議決議公告

來源: 作者:2022-04-18 字號:【

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    證券代碼:600792      證券簡稱:云煤能源      公告編號:2022-038

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

      云南煤業能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第四十一次臨時會議于2022415日上午9:30以通訊表決方式召開,會議通知及材料于2022412日前以電子郵件方式傳送給董事會全體董事,本公司實有董事9人,實際參加表決的董事9人,收回有效表決票9張。本次會議的召集及召開程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。會議審議通過了如下議案:

      一、以9票贊成,0票反對,0票棄權審議通過關于《公司經營管理層成員2022年度經營業績責任書指標建議》的議案。

      會議同意根據《云煤能源公司2022年度各層級經理層成員經營業績責任書簽約工作方案》制定的《公司2022年度經營管理層成員經營業績責任書》,并同意授權董事長與公司經營管理層各成員簽訂相關文件。

      該議案已經公司第八屆董事會薪酬與考核委員會2022年第二次會議審議通過。

      二、以9票贊成,0票反對,0票棄權審議通過關于《公司全資子公司擬實施?;飞a裝置四區分離項目》的議案。

      公司全資子公司師宗煤焦化工有限公司(以下簡稱“師宗煤焦化”)是公司的主要生產單位之一,為提升企業本質安全水平,規范企業總平面布置設置,進一步降低安全環保風險,根據《云南省危險化學品生產儲存企業四區分離技術指導意見》(云應急〔20214號)要求,會議同意師宗煤焦化實施“?;飞a裝置四區分離項目”,項目預計總投資額為2,300萬元,資金由師宗煤焦化自籌,建設工期預計8個月。

      三、6票贊成,3票回避表決,0票反對,0票棄權,其中獨立董事龍超先生、和國忠先生、楊勇先生回避表決,審議通過關于《調整公司獨立董事津貼》的預案。

      公司獨立董事是公司董事會的重要成員,對完善公司法人治理結構,加強公司董事會的決策性,保護中小投資者的利益以及促進公司規范運作起到了重要作用。公司董事會結合云南省其他國有上市公司獨立董事平均薪酬水平、公司所處的行業、資產規模及公司實際經營情況,提議對公司獨立董事津貼進行調整,擬將獨立董事津貼由原來的每人每年8萬元(稅前)調整為每人每年12萬元(稅前)。本次調整事項需公司股東大會審議通過后執行。

      該預案尚需提交公司股東大會審議。

      特此公告。

                                                                云南煤業能源股份有限公司董事會

                                                                         2022416

 
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