證券代碼：600792 證券簡稱：云煤能源 公告編號：2022-038
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
云南煤業能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第四十一次臨時會議于2022年4月15日上午9:30以通訊表決方式召開，會議通知及材料于2022年4月12日前以電子郵件方式傳送給董事會全體董事，本公司實有董事9人，實際參加表決的董事9人，收回有效表決票9張。本次會議的召集及召開程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。會議審議通過了如下議案：
一、以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過關于《公司經營管理層成員2022年度經營業績責任書指標建議》的議案。
會議同意根據《云煤能源公司2022年度各層級經理層成員經營業績責任書簽約工作方案》制定的《公司2022年度經營管理層成員經營業績責任書》，并同意授權董事長與公司經營管理層各成員簽訂相關文件。
該議案已經公司第八屆董事會薪酬與考核委員會2022年第二次會議審議通過。
二、以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過關于《公司全資子公司擬實施?；飞a裝置四區分離項目》的議案。
公司全資子公司師宗煤焦化工有限公司（以下簡稱“師宗煤焦化”）是公司的主要生產單位之一，為提升企業本質安全水平，規范企業總平面布置設置，進一步降低安全環保風險，根據《云南省危險化學品生產儲存企業四區分離技術指導意見》（云應急〔2021〕4號）要求，會議同意師宗煤焦化實施“?；飞a裝置四區分離項目”，項目預計總投資額為2,300萬元，資金由師宗煤焦化自籌，建設工期預計8個月。
三、以6票贊成，3票回避表決，0票反對，0票棄權，其中獨立董事龍超先生、和國忠先生、楊勇先生回避表決，審議通過關于《調整公司獨立董事津貼》的預案。
公司獨立董事是公司董事會的重要成員，對完善公司法人治理結構，加強公司董事會的決策性，保護中小投資者的利益以及促進公司規范運作起到了重要作用。公司董事會結合云南省其他國有上市公司獨立董事平均薪酬水平、公司所處的行業、資產規模及公司實際經營情況，提議對公司獨立董事津貼進行調整，擬將獨立董事津貼由原來的每人每年8萬元（稅前）調整為每人每年12萬元（稅前）。本次調整事項需公司股東大會審議通過后執行。
該預案尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
云南煤業能源股份有限公司董事會
2022年4月16日
